Показания ГВС
|
|
Показания ГВС |
|
|
|
Информация для акционеров202402/07/2024Список аффилированных лиц 2024Список аффилированных лиц (1 полугодие 2024)Список аффилированных лиц (2 полугодие 2024) 27/06/2024 24 июня 2024 года состоялось годовое общее Собрание акционеров АО «Асбестоцемент». Форма проведения годового общего Собрания акционеров – заседание, совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для проведения годового общего Собрания. Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 06.02.2024. № 23) созывается годовое общее Собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) АО «Асбестоцемент» по результатам деятельности Общества за 2023 год, которое состоится 24 июня 2024 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО “Асбестоцемент ”. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-45038-D от 15.01.1998 г.). Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: привилегированные акции (регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 2-01-45038-D от 27.03.2023 г.). Каждая акция Общества представляет акционеру определенный Уставом (п.9 Устава, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.01.2023 г., Протокол от 23.01.2023 г. № 33) объем прав. На заседании совета директоров АО «Асбестоцемент» принято решение: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на 31 мая 2024 года» (Протокол заседания СД от 06.02.2024. № 23). Председателем Совета директоров АО «Асбестоцемент» принято решение о проведении заседания Совета директоров 06 февраля 2024 г. На заседании Совета директоров, которое состоялось 06 февраля 2024 г., была рассмотрена следующая повестка дня: 1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года (дате, месте, времени проведения собрания). Докл. Коргунов В.М. 2. О рассмотрении предложения акционера Коргунова В.М. о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Асбестоцемент» и члены ревизионной комиссии для выборов на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года. Докл. Бендер Я.О. 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года Докл. Коргунов В.М. 4. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года, направляемого акционерам (текст сообщения прилагается). Выбор способа и формы уведомления. Докл. Вагнер Е.А. 5. Определение даты составления списка акционеров АО «Асбестоцемент», имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года. Докл Коргунов В.М. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года. Докл Вагнер Е.А. КВОРУМ: присутствуют пять из пяти членов Совета директоров (100 % голосов). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 голосов, «Против» и «Воздержался» - нет. На заседании Совета директоров, которое состоялось 06 февраля 2024 г., приняты следующие решения: 1. Созвать 24 июня 2024 года годовое общее собрание акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года. 2. Включить предложенных акционером Коргуновым В.М. • кандидатов в Совет директоров в список кандидатов для избрания в Совет директоров, а именно: Бендер Яков Освальдович, Каримов Владимир Филлиратович, Коргунов Владимир Михайлович, Мельник Владимир Иванович, Софьин Николай Александрович; • кандидатов в Ревизионную комиссию в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию, а именно: Вагнер Елена Александровна, Рыженкова Елена Николаевна, Федорова Ольга Александровна. 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на 31 мая 2024 года. Решения приняты на заседании Совета директоров – Протокол СД от 06 февраля 2024 года № 23. 23/05/2024202318/07/2023
01/06/2023 19 мая 2023 года состоялось годовое общее Собрание акционеров АО «Асбестоцемент». Форма проведения годового общего Собрания акционеров – заседание, совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для проведения годового общего Собрания. Место проведения Собрания: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «Асбестоцемент». Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут. Время закрытия Собрания: 10 часов 40 минут. 202227/12/2022 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВВ соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 15.12.2022. № 15) созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Асбестоцемент», которое состоится 18 января 2023 года. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на
участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: обыкновенные именные
бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-
45038-D от 15.01.1998 г.). Председателем Совета директоров АО «Асбестоцемент» принято решение о проведении заседания Совета директоров 15 декабря 2022 г. На заседании Совета директоров, которое состоялось 15 дкабря 2022 г., была рассмотрена следующая повестка дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание). 2. О рекомендации общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций. 3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания: - форма проведения Собрания; - дата, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании); - повестка дня Собрания; - порядок сообщения акционерам о проведении Собрания; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления; - проекты решений Собрания; - текст сообщения о проведении Собрания; - форма и текст бюллетеней для голосования; - о выполнении функций счетной комиссии; - о назначении председателя и секретаря Собрания. 4. Определение цены размещения привилегированных акций. КВОРУМ: присутствуют пять из пяти членов Совета директоров (100 % голосов). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 голосов, «Против» и «Воздержался» - нет. На заседании Совета директоров, которое состоялось 15 декабря 2022 г., приняты следующие решения: Созвать Собрание. Рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций. Определить цену размещения привилегированных акций в размере 0,01 рублей за одну акцию. Решения приняты на заседании Совета директоров – Протокол СД от 15 декабря 2022 г. № 15.
В соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2021 год, которое состоится 06 мая 2022 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) - список кандидатов для избрания в совет директоров: Бендер Яков Освальдович, Коргунов Владимир Михайлович, Мельник Владимир Иванович, Софьин Николай Александрович, Каримов Владимир Филлиратович, Бендик Александр Дмитриевич, Коргунова Екатерина Владимировна. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам (утв. Протокол заседания СД от 03.02.2022. № 11) Право на участие в Собрании имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 11 апреля 2022 г. - дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров. СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 06.05.2022 Г. В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ Во исполнение ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Асбестоцемент» (Протокол заседания СД от 25.03.2022. № 12) уведомляет, что предложения от акционера о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества могут быть приняты на рассмотрение до 08 апреля 2022 года.
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «Асбестоцемент» СОСТОЯЛОСЬ 06 МАЯ 2022 г. (ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТ 11.05.2022. № 32). РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОТРАЖЕНЫ В ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.
202105/02/2020 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВВ соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2020 год, которое состоится 14 мая 2021 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания.
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «Асбестоцемент» СОСТОЯЛОСЬ 14 МАЯ 2021 г. (ПРОТОКОЛ ОТ 18.05.2021. № 31). РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОТРАЖЕНЫ В ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. 202006/02/2020 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВВ соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2019 год, которое состоится 15 мая 2020 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «Асбестоцемент» СОСТОЯЛОСЬ 15 МАЯ 2020 г. (ПРОТОКОЛ ОТ 18.05.2020. № 30). РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОТРАЖЕНЫ В ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.
2019СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В соответствии со ст.55 ФЗ «Об АО» и Уставом Общества по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, Совет директоров созывает внеочередное общее Собрание акционеров АО «Асбестоцемент», которое состоится 17 декабря 2019 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, АО “Асбестоцемент ”, 2-ой этаж административного здания.Годовое общее собрание акционеров АО "Асбестоцемент" состоялось 06 мая 2019 г. (Протокол № 28 от 13 мая 2019 г.). По итогам собрания утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВВ соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2018 год, которое состоится 06 мая 2019 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания. 2018Годовое общее собрание акционеров АО "Асбестоцемент" состоялось 04 мая 2018 г. (Протокол № 27 от 10 мая 2018 г.). По итогам собрания утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год. 08/02/2017 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВВ соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2017 год, которое состоится 04 мая 2018 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, АО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания. 2017Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г. утверждена советом директоров АО Асбестоцемент 30 марта 2017 г. (протокол заседания СД №7)
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Асбестоцемент» состоялось 05 мая 2017 года.
В соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2015 год, которое состоится 29 апреля 2016 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания. 2016Годовое общее собрание акционеров ОАО «Асбестоцемент» состоялось 29 апреля 2016 года (Протокол № 25 от 04.05.2016 г.). По итогам собрания утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В соответствии с ФЗ «Об АО» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее Собрание акционеров ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ» по результатам деятельности Общества за 2015 год, которое состоится 29 апреля 2016 года по адресу: Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2, ОАО «АСБЕСТОЦЕМЕНТ», 2-ой этаж административного здания.
2015Годовое общее собрание акционеров ОАО «Асбестоцемент» состоялось 08 мая 2015 г. (Протокол № 24 от 13 мая 2015 г.). По итогам собрания утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.
Архив
|
| © 2011, ОАО «Асбестоцемент».
Информация для акционеров тел: 7 (35152) 3-37-10 E-mail: info@shifer.com ПульсЦен Товары и услуги |
.JPG){kind=link}
.JPG){kind=link}
